Listas PLAFT

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Listas PLAFT

Prevenga el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con nuestra solución Listas PLAFT

Sea un referente de la prevención del riesgo de lavado de activos cumpliendo con las regulaciones de los entes de control como: SBS, SMV, UIF

Componentes:

  • Listas Restrictivas: permite a las entidades vigiladas identificar si los accionistas, proveedores, socios, empleados o clientes están clasificados en una de las listas que aplican a nivel local e internacional

  • Listas PEPs: permite a las entidades vigiladas identificar Personas Expuestas Políticamente/Públicamente, la cual corresponde a Personas Naturales que por su cargo manejan recursos públicos, poseen algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público

Listas PLAFT

Con Listas PLAFT logrará

Identificar en línea y batch los registros en listas restrictivas y PEPs

Verificar homónimos y recibir alertas ante cualquier cambio en nuestras distintas listas

Establecer la identidad de los registros consultados, confirmar sus datos y tenerlos actualizados periódicamente

Identificar el rango de coincidencias de los registros

Disponible en Sabio Empresarial