Prevenga el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con nuestra solución Listas PLAFT
Sea un referente de la prevención del riesgo de lavado de activos cumpliendo con las regulaciones de los entes de control como: SBS, SMV, UIF
Componentes:
- Listas Restrictivas: permite a las entidades vigiladas identificar si los accionistas, proveedores, socios, empleados o clientes están clasificados en una de las listas que aplican a nivel local e internacional
- Listas PEPs: permite a las entidades vigiladas identificar Personas Expuestas Políticamente/Públicamente, la cual corresponde a Personas Naturales que por su cargo manejan recursos públicos, poseen algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público